从 900 余个数币账户取现 1000 余万元，法院审结上海首例利用数字人民币“跑分”案件

电脑系统网 1 月 9 日信息，上海市杨浦区法院近日结案了上海市第一例利用数字人民币“显卡跑分”案子，经司法审计，2023 年 5 月至 6 月间，犯罪分子总共从 900 多个数字人民币账户中取现 1000 多万元，在其中 80 多万元系被电信诈骗受害人转到货款。

电脑系统网附案件回顾：

2023 年 5 月底，徐某来到位于当地宝山区的某行 ATM 机处，短短两小时内，应用 10 多个不同手机号注册的数字贷币账户，根据 ATM 数字人民币换取作用取现 30 笔，金额高达 12.3 万余元，几乎将那时候 ATM 机身储存的现钱所有取空。

显著“超标准”的账户总数，太频繁的领取频率，短时间大量取现额度，马上导致了银行人员的警惕，随后报警，从此揭开一起利用数字人民币账户为境外电信诈骗、赌钱等上下游不法分子分割迁移脏款开展“显卡跑分”的窝藏罪案子。

原先，伴随着数字人民币的高速发展，为了适应付款方式发生的新形势，该银行积极开展数字人民币的对接与智能设备的更新，上新啦数字人民币 ATM 换取作用，仅需“手机号 短信验证码 交易密码”，就可以从 ATM 机身换取取下现钱。

自 2023 年 5 月 2 日起，肖某为非法获利，利用数字人民币四类账户非实名认证、短信验证就可以设立等特征以及 ATM 换取取现作用，征募阚某、汪甲、徐某、林某、邓某等建立“显卡跑分运输队”，明知别人犯罪所得而把卖家所提供的数字人民币账户（四类）内货款取下，并从中赚取“服务费”。

肖某做为“显卡跑分运输队”责任人，和上家沟通交流明确必须取现金额后，由阚某等人往虚拟货币商龚某、陈某选购换取数字货币，并把获得的数字货币付款高于一切家特定账户。卖家到手后将相匹配数额的数字人民币账户和密码发送给肖某，由肖某发送给“赛车手”徐某等，由“赛车手”使用上述数字人民币账户、登陆密码至营业网点根据 ATM 机取现再转至特定金融机构账户。

期间，为赚取更多“服务费”，肖某又从别人处购买好几个手机号、30 多部手机上，申请注册好几个数字人民币账户（四类）发放给卖家用以接受货款，并通过以上同样技巧，正在进入数字人民币账户内的钱款取下。

经司法审计，2023 年 5 月至 6 月间，肖某领着“显卡跑分运输队”总共从 900 多个数字人民币账户中取现 1000 多万元，在其中 80 多万元系被电信诈骗受害人转到货款。

宝山区老百姓法院经审理认为，被告肖某、阚某、汪甲、徐某、林某、邓某、冯某、朱某的举动因涉嫌掩盖、隐瞒犯罪所得罪，对 8 人被判处有期徒刑七个月至四年六个月不等酷刑，处以五千元至四万五千元不等的罚款；被告龚某、黄女士的个人行为因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，对 2 人各自判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。

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